Una mujer y su hijo, ambos nacidos en Bolivia y con pedido de captura internacional de Interpol con cédula roja, fueron detenidos en el barrio porteño de Parque Chacabuco acusados de realizar estafas a más de 30.000 personas y de evadir normas financieras mediante criptomonedas, por unos 60 millones de dólares, informaron hoy fuentes policiales.
Las detenciones fueron realizadas por agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal (PFA), quienes localizaron y apresaron a los sospechosos, quienes se cree que habían montado una financiera en su país, sobre Puán al 1900 del mencionado barrio porteño.
Según los voceros, sobre ambos detenidos pesaba una orden de captura internacional vigente con «notificación roja» por el delito de “estafa con agravante de victimas múltiples”, a requerimiento de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol-La Paz.
De esta forma, los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6, a cargo de Daniel Rafecas, a la espera de su extradición a Bolivia.
El hecho que se les imputa comenzó a investigarse el pasado 5 de marzo de 2016, cuando ambos instalaron una empresa en el Municipio de Capinota, La Paz, llamada “PayDiamond”.
Según explicaron las fuentes, la metodología que aplicaban los sospechosos radicaba en convencer a sus víctimas de ingresar en esa nueva empresa, para lo cual debían comprar acciones por un valor de 200, 400 o 3600 dólares con la promesa de que generarían una rentabilidad de entre el 5 por ciento semanal y el 20 por ciento mensual, sumado la devolución del capital.
A su vez, los imputados buscaban que en sus objetivos sumen más adherentes inversores para que pudieran transformarse en distribuidores autorizados de la firma, actividad por la cual cobrarían una comisión.
A partir de la información aportada por fuentes policiales, “PayDiamond” realizó diversas estafas en todo el continente y, con el fin de evadir diversas normas financieras, las cabezas de la empresa crearon la Criptomoneda “MKT COIN”.
Los voceros también agregaron que “PayDiamond” se presentó en la Argentina como una empresa multinivel que ofrecía la posibilidad de invertir en la explotación de minas de diamante en Mozambique, con la expectativa de obtener ganancias del orden del 150 por ciento anual, lo que motivó una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en 2017.
Al respecto, los investigadores señalaron que se calcula que aproximadamente 30.000 inmigrantes bolivianos en Argentina fueron estafados por la firma en el año 2017, recaudando así una suma aproximada a 60 millones de dólares.
A raíz de estos hechos, Oficina Central Nacional (OCN) Interpol-La Paz ordenó las capturas internacionales, publicando en los sistemas internacionales la Notificación Roja.
