La Direcci\u00f3n General de Aduanas (DGA), en conjunto con la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y la divisi\u00f3n de Lavado de Activos de la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA), realizaron hoy 51 allanamientos en el marco de una denuncia por la presunta fuga de US$ 400 millones de 176 empresas a trav\u00e9s de falsas importaciones con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).<\/p>\n
Los allanamientos se realizaron de forma simult\u00e1nea en 18 bancos, ocho estudios contables y 25 sociedades ubicados en el microcentro porte\u00f1o y en las ciudades de Rosario, C\u00f3rdoba y Bah\u00eda Blanca, inform\u00f3 el organismo aduanero.<\/p>\n
El procedimiento se enmarca en la causa 452\/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 2 a cargo de Pablo Yadarola y de la Fiscal\u00eda Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 6 de Jorge Dahlrocha, iniciada a partir de una denuncia de Aduana en febrero \u00faltimo.<\/p>\n
La maniobra, realizada por 176 empresas entre julio de 2020 y julio de 2022, consisti\u00f3 en simular importaciones, utilizando documentaci\u00f3n y SIMIs falsas, con el \u00fanico objetivo de fugar divisas al exterior.<\/p>\n
\u00abB\u00e1sicamente lo que hicieron fue simular operaciones de importaci\u00f3n. Nunca importaron nada a la Argentina y giraron al exterior US$ 400 millones\u00bb, precis\u00f3 el titular de la DGA, Guillermo Michel, este mediod\u00eda en di\u00e1logo con los medios de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n surge de un cruce sist\u00e9mico efectuado por la Aduana, comparando los giros de divisas autorizados por los bancos con las importaciones que nunca efectuaron las firmas.<\/p>\n
En el caso de algunos estudios contables y jur\u00eddicos, se armaban las empresas y en otros ofrec\u00edan aumentar la capacidad econ\u00f3mico financiera a quienes giraban las divisas.<\/p>\n
Muchas de las empresas allanadas -se\u00f1al\u00f3 Aduana- eran \u00abc\u00e1scaras\u00bb pues no ten\u00edan empleados ni capacidad econ\u00f3mica y financiera para realizar estos giros.<\/p>\n
Adem\u00e1s, una gran cantidad de las mismas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, sino que fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes ap\u00f3crifos y creadas s\u00f3lo para realizar este tipo de conducta il\u00edcita.<\/p>\n
Los giros al exterior por las falsas importaciones fueron realizados con los c\u00f3digos de importaciones de bienes de capital o de pago adelantado de importaciones de bienes, y fueron dirigidos a 146 firmas estadounidenses de dudosa constituci\u00f3n, fundamentalmente LLCs (sociedades de responsabilidad limitada) radicadas en los Estados de Delaware y Florida.<\/p>\n
La Aduana le inform\u00f3 de la situaci\u00f3n al Servicio de Control de Inmigraci\u00f3n y Aduanas de los Estados Unidos a trav\u00e9s de su Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, HSI), organismo que recab\u00f3 informaci\u00f3n de las empresas en ese pa\u00eds y brind\u00f3 detalles sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas all\u00ed.<\/p>\n
De dichos datos, se desprendi\u00f3 que las 146 firmas estadounidenses a las cuales se giraron las divisas est\u00e1n vinculadas con argentinos.<\/p>\n
\u00abLa plata que se fug\u00f3 de Argentina termin\u00f3 en cuentas de sociedades del exterior vinculadas a argentinos. Estas son maniobras que claramente son ilegales y que consiste en obtener d\u00f3lares, sacarlos del sistema financiero de manera ilegal para luego revenderlos en el mercado blue o al de Contado con Liquidaci\u00f3n\u00bb, subray\u00f3 Michel.<\/p>\n
El titular de Aduana confirm\u00f3 que se detuvieron a dos personas en el marco de los allanamientos, adem\u00e1s de secuestrarse mercader\u00edas.<\/p>\n
Las SIMIs falsas, que dieron luz verde al giro de divisas, habr\u00edan sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras, seg\u00fan se inform\u00f3.<\/p>\n
\u00abPodemos decir que los directorios y gerentes de los bancos no est\u00e1n involucrados, pero si lo estuvieron empleados infieles de los sectores de comercio exterior. Eso es lo que tiene determinado la justicia hasta ahora. En las escuchas realizadas se detect\u00f3 una gran cantidad de empleados de bancos siendo parte de la maniobra\u00bb, precis\u00f3 Michel, qui\u00e9n aclar\u00f3 que la causa se encuentra en secreto de sumario.<\/p>\n
Dichos empleados \u00abped\u00edan determinados montos a cambio de liberar de manera irregular estos giros\u00bb sin \u00abla debida documentaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
Los dos detenidos, precisamente, son empleados de dos entidades financieras.<\/p>\n
El sistema SIMI no ten\u00eda trazabilidad del giro contra la importaci\u00f3n de mercader\u00eda, lo cual fue solucionado con la implementaci\u00f3n del SIRA, que contiene un cruce sist\u00e9mico y una cuenta corriente con el Banco Central (BCRA).<\/p>\n
\u00abEvidentemente los controles fallaron. El sistema SIRI ten\u00eda errores y no se aplicaron de manera correcta los controles, pero fundamentalmente fall\u00f3 el control delegado en los bancos comerciales\u00bb, se\u00f1al\u00f3 Michel.<\/p>\n
La denuncia se encuadrada en los art\u00edculos 864 inciso b y 865 inciso f del C\u00f3digo Aduanero, y la Aduana se presenta como parte querellante.<\/p>\n
El titular de Aduana precis\u00f3 hoy que \u00abhay tres causas m\u00e1s en distintos juzgados\u00bb vinculados con el tema, y que habr\u00eda \u00abun hilo\u00bb en com\u00fan entre las empresas creadas en Delaware que participaron de la maniobra, pero aclar\u00f3 que no se encuentra autorizado a dar mayor informaci\u00f3n pues la investigaci\u00f3n est\u00e1 en proceso.<\/p>\n
Previamente, en mayo \u00faltimo y en una causa radicada en el mismo Juzgado Penal Econ\u00f3mico, unas 20 entidades financieras fueron allanadas en el microcentro porte\u00f1o para detectar presuntas operaciones irregulares de comercio exterior, compras, ventas y transferencias de divisas efectuadas por 46 sociedades y 13 personas humanas, por m\u00e1s de US$ 5 millones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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