Una mujer y su hijo, ambos nacidos en Bolivia y con pedido de captura internacional de Interpol con c\u00e9dula roja, fueron detenidos en el barrio porte\u00f1o de Parque Chacabuco acusados de realizar estafas a m\u00e1s de 30.000 personas y de evadir normas financieras mediante criptomonedas, por unos 60 millones de d\u00f3lares, informaron hoy fuentes policiales.<\/p>\n
Las detenciones fueron realizadas por agentes de la Divisi\u00f3n Investigaci\u00f3n Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Polic\u00eda Federal (PFA), quienes localizaron y apresaron a los sospechosos, quienes se cree que hab\u00edan montado una financiera en su pa\u00eds, sobre Pu\u00e1n al 1900 del mencionado barrio porte\u00f1o.<\/p>\n
Seg\u00fan los voceros, sobre ambos detenidos pesaba una orden de captura internacional vigente con \u00abnotificaci\u00f3n roja\u00bb por el delito de \u201cestafa con agravante de victimas m\u00faltiples\u201d, a requerimiento de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol-La Paz.<\/p>\n
De esta forma, los detenidos quedaron a disposici\u00f3n del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6, a cargo de Daniel Rafecas, a la espera de su extradici\u00f3n a Bolivia.<\/p>\n
El hecho que se les imputa comenz\u00f3 a investigarse el pasado 5 de marzo de 2016, cuando ambos instalaron una empresa en el Municipio de Capinota, La Paz, llamada \u201cPayDiamond\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan explicaron las fuentes, la metodolog\u00eda que aplicaban los sospechosos radicaba en convencer a sus v\u00edctimas de ingresar en esa nueva empresa, para lo cual deb\u00edan comprar acciones por un valor de 200, 400 o 3600 d\u00f3lares con la promesa de que generar\u00edan una rentabilidad de entre el 5 por ciento semanal y el 20 por ciento mensual, sumado la devoluci\u00f3n del capital.<\/p>\n
A su vez, los imputados buscaban que en sus objetivos sumen m\u00e1s adherentes inversores para que pudieran transformarse en distribuidores autorizados de la firma, actividad por la cual cobrar\u00edan una comisi\u00f3n.<\/p>\n
A partir de la informaci\u00f3n aportada por fuentes policiales, \u201cPayDiamond\u201d realiz\u00f3 diversas estafas en todo el continente y, con el fin de evadir diversas normas financieras, las cabezas de la empresa crearon la Criptomoneda \u201cMKT COIN\u201d.<\/p>\n
Los voceros tambi\u00e9n agregaron que \u201cPayDiamond\u201d se present\u00f3 en la Argentina como una empresa multinivel que ofrec\u00eda la posibilidad de invertir en la explotaci\u00f3n de minas de diamante en Mozambique, con la expectativa de obtener ganancias del orden del 150 por ciento anual, lo que motiv\u00f3 una investigaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac) en 2017.<\/p>\n
Al respecto, los investigadores se\u00f1alaron que se calcula que aproximadamente 30.000 inmigrantes bolivianos en Argentina fueron estafados por la firma en el a\u00f1o 2017, recaudando as\u00ed una suma aproximada a 60 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
A ra\u00edz de estos hechos, Oficina Central Nacional (OCN) Interpol-La Paz orden\u00f3 las capturas internacionales, publicando en los sistemas internacionales la Notificaci\u00f3n Roja.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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