El director de la Aduana, Guillermo Michel, encabezaba este mediod\u00eda una serie de allanamientos en 20 entidades financieras del microcentro porte\u00f1o, para detectar presuntas maniobras ilegales de compra-venta de divisas por parte de m\u00e1s de 40 empresas y 13 personas f\u00edsicas argentinas.<\/p>\n
El procedimiento se lleva a cabo bajo la orden la Justicia en lo Penal Econ\u00f3mico, y se estima que son cerca de 233 las maniobras ilegales por un total de m\u00e1s de US$ 5 millones.<\/p>\n
\u00abEstamos investigando esta maniobra del rulo financiero, donde falsas empresas utilizan la brecha cambiaria para acceder a divisas a valor de d\u00f3lar oficial; las transfieren con documentaci\u00f3n ap\u00f3crifa a empresas que estas mismas personas tienen en el exterior, fundamentalmente en el Estado de Florida (Estados Unidos), las famosas LLC; se hacen de los d\u00f3lares a valor oficial y luego los traen al pa\u00eds para venderlos en el mercado ‘blue’ y obtener una ganancia\u00bb, explic\u00f3 Michel.<\/p>\n
El funcionario declar\u00f3 en la puerta de una de las entidades allanadas que la Aduana se present\u00f3 como querellante, y remarc\u00f3 que \u00abesto se inici\u00f3 por una investigaci\u00f3n de transferencias que se hicieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2022\u00bb.<\/p>\n
En este sentido, Michel afirm\u00f3 que el organismo \u00abva a activar todos los mecanismos de intercambio de informaci\u00f3n con la Fincen (Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro norteamericano) para lograr acceder a los titulares efectivos de la cuenta\u00bb.<\/p>\n
\u00abEstamos convencidos que claramente los accionistas, los gerentes, los directivos de los bancos no est\u00e1n involucrados en estas maniobras, pero s\u00ed empleados infieles de los bancos, de las mesas de dinero y de comercio exterior, ya que esto surge de algunas escuchas\u00bb, apunt\u00f3 el titular de la Aduana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El director de la Aduana, Guillermo Michel, encabezaba este mediod\u00eda una serie de allanamientos en 20 entidades financieras del microcentro porte\u00f1o, para detectar presuntas maniobras ilegales de compra-venta de divisas por parte de m\u00e1s de 40 empresas y 13 personas f\u00edsicas argentinas.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[57,29],"tags":[],"class_list":["post-87726","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-judiciales","category-policiales"],"yoast_head":"\n