\n
La resoluci\u00f3n, de 129 p\u00e1ginas, tambi\u00e9n alcanza al contador Mariano Alejandro Cosentino, procesado como part\u00edcipe necesario del delito de lavado de activos, con un embargo de 700 millones de pesos<\/strong>. Adem\u00e1s, el juez dispuso el procesamiento de Varianza SA, una sociedad presidida por Espert<\/strong> que, seg\u00fan la investigaci\u00f3n, habr\u00eda sido utilizada para incorporar fondos de origen il\u00edcito al circuito econ\u00f3mico formal. Sobre la empresa recay\u00f3 un embargo de 500 millones de pesos.<\/p>\nLos procesamientos fueron dictados sin prisi\u00f3n preventiva.<\/strong> Tanto Espert como Cosentino deber\u00e1n informar cualquier cambio de domicilio y las ausencias prolongadas de su lugar de residencia por m\u00e1s de 72 horas. La resoluci\u00f3n tambi\u00e9n dispone que se comunique informaci\u00f3n del expediente a la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA), por su posible relevancia tributaria.<\/p>\nFederico Machado, registrado por la Polic\u00eda de Seguridad Aeroportuaria en abril de 2021.<\/span><\/p>\nLos 200.000 d\u00f3lares de Federico Machado<\/h2>\n El eje de la investigaci\u00f3n es una transferencia de 200.000 d\u00f3lares que Espert recibi\u00f3 el 5 de junio de 2020 en una cuenta personal del banco Morgan Stanley, en Estados Unidos<\/strong>. Seg\u00fan reconstruy\u00f3 la Justicia, el dinero proven\u00eda de una cuenta de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada con Machado y utilizada en operaciones investigadas por las autoridades estadounidenses.<\/p>\nEl empresario fue acusado en Estados Unidos de integrar una organizaci\u00f3n dedicada a maniobras de fraude y lavado de dinero, en el marco de una investigaci\u00f3n que tambi\u00e9n comprende operaciones vinculadas con el narcotr\u00e1fico. Para el juez Mirabelli, la transferencia recibida por Espert debe analizarse en ese contexto y no como una operaci\u00f3n comercial aislada.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n sostiene que el dinero habr\u00eda sido incorporado al patrimonio del exdiputado mediante mecanismos destinados a disimular su verdadero origen. Entre ellos, el magistrado se\u00f1ala la existencia de documentaci\u00f3n contractual que, seg\u00fan la hip\u00f3tesis judicial, habr\u00eda sido utilizada para justificar los fondos recibidos.<\/p>\n
En particular, Espert hab\u00eda presentado un contrato de locaci\u00f3n de servicios fechado el 9 de junio de 2019, mediante el cual supuestamente se compromet\u00eda a realizar tareas de asesoramiento para una empresa vinculada con Machado. El acuerdo contemplaba honorarios por un mill\u00f3n de d\u00f3lares, con un anticipo de 100.000 d\u00f3lares y pagos posteriores durante tres a\u00f1os.<\/p>\n
Sin embargo, el juez puso en duda la autenticidad econ\u00f3mica de esa relaci\u00f3n contractual y consider\u00f3 que el documento habr\u00eda servido para otorgar una apariencia de legalidad a los fondos transferidos. La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n examin\u00f3 las declaraciones patrimoniales y tributarias del exlegislador, as\u00ed como las operaciones financieras realizadas despu\u00e9s de recibir el dinero.<\/p>\n
El papel del contador y la empresa Varianza<\/h2>\n Uno de los aspectos centrales de la resoluci\u00f3n es la intervenci\u00f3n de Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert, a quien el juez atribuye una participaci\u00f3n necesaria en las maniobras investigadas.<\/p>\n
De acuerdo con la reconstrucci\u00f3n judicial, Cosentino habr\u00eda prestado asesoramiento contable para disimular el origen de los fondos y justificar operaciones que no se correspond\u00edan con la actividad econ\u00f3mica declarada.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n se concentr\u00f3 en Varianza SA, una sociedad constituida en diciembre de 2019 y presidida por Espert. Seg\u00fan el fallo, la empresa habr\u00eda sido utilizada para canalizar parte de los fondos mediante registros contables y operaciones que permitieron darles una apariencia de ingresos leg\u00edtimos.<\/p>\n
Para el magistrado, estas operaciones deben analizarse de manera conjunta con la transferencia recibida desde Estados Unidos, los movimientos posteriores del dinero y las explicaciones aportadas por los imputados.<\/p>\n
El procesamiento de Varianza SA constituye otro de los puntos relevantes de la decisi\u00f3n judicial, ya que la empresa fue considerada parte de la estructura mediante la cual se habr\u00edan realizado las maniobras de lavado.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n sobre el patrimonio de Espert<\/h2>\n El fallo tambi\u00e9n reconstruye distintas operaciones patrimoniales del exdiputado, entre ellas la adquisici\u00f3n de veh\u00edculos de alta gama y movimientos de dinero en cuentas bancarias del pa\u00eds y del exterior.<\/p>\n
Entre las operaciones examinadas figura la compra de un autom\u00f3vil BMW y una camioneta Lexus, as\u00ed como transferencias de fondos que la Justicia relaciona con la investigaci\u00f3n sobre el origen y la utilizaci\u00f3n del dinero.<\/p>\n
El magistrado tambi\u00e9n analiz\u00f3 documentaci\u00f3n presentada por Espert para justificar sus ingresos, incluidos contratos, certificaciones contables y declaraciones ante organismos fiscales. La hip\u00f3tesis judicial es que parte de esa documentaci\u00f3n habr\u00eda sido utilizada para encubrir el origen de los fondos y facilitar su incorporaci\u00f3n al circuito econ\u00f3mico legal.<\/p>\n
El juez consider\u00f3 que los elementos reunidos permiten sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso, la participaci\u00f3n de Espert en el delito de lavado de activos. El procesamiento no implica una condena, sino que establece la existencia de pruebas suficientes para que la investigaci\u00f3n avance hacia las siguientes instancias judiciales.<\/p>\n
La decisi\u00f3n representa un nuevo avance en la causa que investiga los v\u00ednculos econ\u00f3micos entre el exdiputado y Machado, cuya relaci\u00f3n adquiri\u00f3 relevancia p\u00fablica por las transferencias de dinero y los contactos comerciales que mantuvieron.<\/p>\n
<\/div>\n
Con los procesamientos, los embargos y las restricciones para salir del pa\u00eds, la Justicia profundiza la investigaci\u00f3n sobre el origen de los fondos que recibi\u00f3 Espert y el destino que tuvieron dentro de su patrimonio personal y de la empresa que presid\u00eda.<\/p>\n
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