{"id":138967,"date":"2026-06-11T17:18:26","date_gmt":"2026-06-11T20:18:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticiasradioreflejos.com.ar\/2021\/?p=138967"},"modified":"2026-06-11T17:18:26","modified_gmt":"2026-06-11T20:18:26","slug":"caso-adorni-solicitan-a-la-uif-investigar-al-jefe-de-gabinete-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.noticiasradioreflejos.com.ar\/2021\/caso-adorni-solicitan-a-la-uif-investigar-al-jefe-de-gabinete-por-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Caso Adorni: solicitan a la UIF investigar al jefe de Gabinete por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

El pedido lo hizo el Centro de Investigaci\u00f3n y Prevenci\u00f3n de la Criminalidad Econ\u00f3mica (CIPCE) y alcanza tambi\u00e9n a su esposa, Bettina Angeletti.<\/p>\n

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\u00a0<\/strong>Luego de que el jefe de Gabinete,\u00a0Manuel Adorni, finalmente publicara su declaraci\u00f3n jurada de 2025<\/strong><\/a>, el Centro de Investigaci\u00f3n y Prevenci\u00f3n de la Criminalidad Econ\u00f3mica\u00a0(CIPCE) elev\u00f3 un pedido formal a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) para que lleve adelante la apertura de un expediente de inteligencia financiera con el prop\u00f3sito de realizar un an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con la evoluci\u00f3n patrimonial<\/strong>.<\/p>\n

Adem\u00e1s, de ser necesario, radicar la denuncia ante la justicia penal por presunto lavado de activos del funcionario de Milei y su esposa,\u00a0Bettina Angeletti<\/strong>, por la existencia de posibles fondos y bienes de, seg\u00fan la entidad, origen no debidamente acreditado.<\/p>\n

El titular de la UIF, Mat\u00edas Gabriel \u00c1lvarez, es el destinatario del pedido del CIPCE<\/strong>\u00a0que reclam\u00f3 la aceptaci\u00f3n de\u00a0\u201ctodas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias\u201d<\/strong> con el objetivo de monitorear de forma intensiva a Adorni y Angeletti, argumentando que son Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP), y as\u00ed poder establecer la trazabilidad, el origen y la consistencia econ\u00f3mica del patrimonio.<\/p>\n

\u00bfCu\u00e1les son los argumentos del CIPE para hacer el pedido a la UIF?<\/h3>\n

La compra de una casa en noviembre de 2024 en un barrio privado, m\u00e1s un departamento en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires un a\u00f1o despu\u00e9s (en noviembre de 2025), cuando\u00a0Adorni<\/strong>\u00a0ya ocupaba un cargo p\u00fablico, es donde se apoya el pedido del CIPE. Adem\u00e1s, por contar con importantes sumas de dinero en efectivo, as\u00ed como viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y la realizaci\u00f3n de operaciones crediticias, pero no bancarias, con personas que no tendr\u00edan la capacidad econ\u00f3mica necesaria.<\/p>\n

Asimismo, el CIPE sum\u00f3 a sus argumentos la declaraci\u00f3n realizada por Adorni a LN+ donde\u00a0manifest\u00f3 haber omitido \u201cpor error\u201d en sus declaraciones juradas de los a\u00f1os 2023 y 2024 que los ahorros familiares se hab\u00edan compuesto \u201cen negro\u201d<\/strong>.\u00a0\u201cAhorramos en negro como todos los argentinos\u201d<\/strong>, se justific\u00f3 sobre\u00a0US$500.000<\/strong>, seg\u00fan sus declaraciones.<\/p>\n

En tal sentido, el reconocimiento de Adorni genera preguntas en relaci\u00f3n con el cumplimiento de los par\u00e1metros de transparencia exigibles a las personas que ocupan el rol de funcionarios, as\u00ed como tambi\u00e9n sobre el origen de los fondos involucrados, seg\u00fan la ONG especializada en investigar la corrupci\u00f3n y los delitos econ\u00f3micos.<\/p>\n

M\u00e1s aportes del CIPE al pedido a la UIF<\/h3>\n

El CIPCE incluy\u00f3 en su pedido testimonios de personas que declararon en la Justicia federal que indicar\u00edan que, por lo menos, una de las tantas operaciones inmobiliarias no se habr\u00eda escriturado por su valor real. En este sentido, si se llegara a confirmar, seg\u00fan el planteo, se podr\u00eda encuadrar en maniobras de simulaci\u00f3n capaces de ser analizadas bajo la figura de lavado de activos.<\/p>\n

A su vez,\u00a0el CIPCE hizo hincapi\u00e9 en que la adhesi\u00f3n al r\u00e9gimen simplificado de Ganancias que prev\u00e9 la ley de \u201cInocencia Fiscal\u201d ni suspende ni pone l\u00edmite a las obligaciones en materia de prevenci\u00f3n del lavado de activos<\/strong>, as\u00ed como a las facultades de la UIF para analizar operaciones patrimoniales inconsistentes.<\/p>\n

Y record\u00f3 que la ley actual ordena deberes de debida diligencia reforzada para las PEP, debido a su mayor exposici\u00f3n a riesgos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n

De esta forma y con la firma del director ejecutivo del CIPE, Pedro Biscay, el organismo enmarc\u00f3 el pedido en el contexto internacional, resaltando que el pa\u00eds est\u00e1 bajo el seguimiento reforzado del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), el cual exige avances en la prevenci\u00f3n como en la detecci\u00f3n y la investigaci\u00f3n del lavado, m\u00e1s precisamente cuando est\u00e1 vinculado a hechos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n

Por eso, el\u00a0CIPE<\/strong>, en ese contexto,\u00a0mantiene su posici\u00f3n diciendo que una actuaci\u00f3n \u201cdiligente y oportuna\u201d de la UIF en casos como este, en que involucra a un funcionario de alto rango, es una se\u00f1al clave de cumplimiento de los est\u00e1ndares internacionales<\/strong>. Y, en consecuencia, pidi\u00f3 que se realicen los controles pertinentes de consistencia patrimonial integrales, que se cruce informaci\u00f3n proveniente de organismos como la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) y reportes del sistema financiero.<\/p>\n

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#AgenciaNA<\/strong><\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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