{"id":128867,"date":"2025-11-26T07:13:59","date_gmt":"2025-11-26T10:13:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticiasradioreflejos.com.ar\/2021\/?p=128867"},"modified":"2025-11-26T07:13:59","modified_gmt":"2025-11-26T10:13:59","slug":"el-gobierno-denuncio-por-lavado-a-sur-finanzas-la-firma-cercana-a-chiqui-tapia-en-la-megacausa-que-salpica-a-la-andis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.noticiasradioreflejos.com.ar\/2021\/el-gobierno-denuncio-por-lavado-a-sur-finanzas-la-firma-cercana-a-chiqui-tapia-en-la-megacausa-que-salpica-a-la-andis\/","title":{"rendered":"El Gobierno denunci\u00f3 por lavado a Sur Finanzas, la firma cercana a Chiqui Tapia, en la megacausa que salpica a la ANDIS"},"content":{"rendered":"<p>La fiscal\u00eda de Lomas de Zamora analiza transferencias irregulares y una evasi\u00f3n superior a los $3.300 millones. El expediente se entrelaza con maniobras detectadas en la Agencia Nacional de Discapacidad.<!--more--><\/p>\n<p>En medio de las tensiones con la <strong>AFA<\/strong>\u00a0y los v\u00ednculos entre el f\u00fatbol y el\u00a0<strong>mundo financiero<\/strong>, el Gobierno de Javier Milei present\u00f3 una denuncia penal contra\u00a0<strong>Sur Finanzas<\/strong>, la firma del empresario\u00a0<strong>Ariel Vallejo<\/strong>, cercano al presidente de la AFA,\u00a0<a class=\"link\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Claudio_Tapia\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-mrf-recirculation=\"links-noticia\" data-mrf-link=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Claudio_Tapia\"><strong>Claudio \u00abChiqui\u00bb Tapia<\/strong><\/a>, por presunto lavado de activos y evasi\u00f3n impositiva.<\/p>\n<div class=\"partner-wrapper article-page__body-row\">\n<div class=\"second-col\">\n<p class=\"article-text\">La presentaci\u00f3n qued\u00f3 radicada en la Fiscal\u00eda Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona.<\/p>\n<p class=\"article-text\">La causa comenz\u00f3 en abril de 2024, cuando la Direcci\u00f3n Regional Sur de la DGI detect\u00f3 movimientos altamente sospechosos en la billetera virtual de la empresa. Seg\u00fan el informe oficial,\u00a0<strong>Sur Finanzas<\/strong>\u00a0habr\u00eda recibido\u00a0<strong>transferencias millonarias<\/strong>\u00a0desde usuarios sin capacidad econ\u00f3mica real para justificar esos montos, lo que indica un posible origen il\u00edcito de los fondos. En total, los investigadores identificaron operaciones por $818.000 millones.<\/p>\n<p class=\"article-text\">Adem\u00e1s, el organismo tributario acusa a\u00a0<strong>Ariel Vallejo<\/strong>\u00a0de haber evadido m\u00e1s de $3.327 millones del Impuesto al Cheque entre 2022 y 2025, mediante un esquema que utilizaba estructuras financieras propias y de terceros para eludir la carga fiscal.<\/p>\n<p class=\"article-text\">El r\u00e1pido crecimiento de\u00a0<strong>Sur Finanzas<\/strong>\u00a0en los \u00faltimos a\u00f1os tambi\u00e9n llam\u00f3 la atenci\u00f3n del Ejecutivo. La firma naci\u00f3 en 2022 bajo el nombre Neblockchain SA, en un departamento de Adrogu\u00e9, y en 2024 adopt\u00f3 su actual denominaci\u00f3n,\u00a0<strong>Sur Finanzas PSP SA<\/strong>, con Graciela Beatriz Vallejo como presidenta y\u00a0<strong>Maximiliano Ariel Vallejo<\/strong>\u00a0\u2014hijo del empresario\u2014 como vicepresidente.<\/p>\n<p class=\"article-text\">En este per\u00edodo,\u00a0<strong>Maximiliano Ariel Vallejo<\/strong>\u00a0consolid\u00f3 una influencia creciente en el f\u00fatbol argentino: Sur Finanzas se convirti\u00f3 en sponsor de Racing, Barracas Central, Banfield, Platense, Atlanta y Deportivo Mor\u00f3n, otorg\u00f3 pr\u00e9stamos a San Lorenzo y logr\u00f3 que la\u00a0<strong>Liga Profesional<\/strong>\u00a0llevara el nombre\u00a0<strong>\u201cCopa Sur Finanzas\u201d<\/strong>\u00a0durante 2023, 2024 y 2025.<\/p>\n<p class=\"article-text\">A esta investigaci\u00f3n se suma otra causa federal, impulsada por el juez\u00a0<strong>Sebasti\u00e1n Casanello<\/strong>\u00a0y el fiscal\u00a0<strong>Franco Picardi<\/strong>, que apunta a\u00a0<strong>Sur Finanzas<\/strong>\u00a0como posible canal para blanquear fondos provenientes de una presunta red de corrupci\u00f3n en la\u00a0<a class=\"link\" href=\"https:\/\/www.eldiarioar.com\/temas\/agencia-nacional-de-discapacidad-andis\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-mrf-recirculation=\"links-noticia\" data-mrf-link=\"https:\/\/www.eldiarioar.com\/temas\/agencia-nacional-de-discapacidad-andis\/\"><strong>Agencia Nacional de Discapacidad<\/strong><\/a><strong>\u00a0(Andis)<\/strong>, durante la gesti\u00f3n de\u00a0<strong>Diego Spagnuolo<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"article-text\">\n<p class=\"article-text\"><em><strong>JIB &#8211; elDiarioAR<\/strong><\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La fiscal\u00eda de Lomas de Zamora analiza transferencias irregulares y una evasi\u00f3n superior a los $3.300 millones. 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