{"id":123428,"date":"2025-08-14T07:25:42","date_gmt":"2025-08-14T10:25:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticiasradioreflejos.com.ar\/2021\/?p=123428"},"modified":"2025-08-14T07:25:42","modified_gmt":"2025-08-14T10:25:42","slug":"caso-libra-la-justicia-ordeno-congelar-mas-de-us-300-000-en-criptoactivos-a-dos-de-los-investigados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.noticiasradioreflejos.com.ar\/2021\/caso-libra-la-justicia-ordeno-congelar-mas-de-us-300-000-en-criptoactivos-a-dos-de-los-investigados\/","title":{"rendered":"Caso LIBRA: la Justicia orden\u00f3 congelar m\u00e1s de US$ 300.000 en criptoactivos a dos de los investigados"},"content":{"rendered":"<p>La medida fue dispuesta por la jueza Mar\u00eda Servini a pedido del fiscal Eduardo Taiano. Se trata de fondos alojados en dos billeteras virtuales.<!--more--><\/p>\n<div class=\"columns\" data-tadevel-template=\"web\/article-columns\">\n<div class=\"column-main\">\n<div class=\"article-body\" data-tadevel-template=\"web\/article-body\">\n<div class=\"article-body-content\">\n<p>La investigaci\u00f3n por la presunta estafa con la criptomoneda\u00a0<strong>$LIBRA<\/strong>\u00a0sum\u00f3 un nuevo avance judicial. La jueza federal\u00a0<strong>Mar\u00eda Servini<\/strong>\u00a0orden\u00f3 el\u00a0<strong>congelamiento de criptoactivos por un total de 323.275 d\u00f3lares<\/strong>\u00a0en la moneda digital USDT, que se encontraban alojados en dos billeteras virtuales vinculadas a dos de los principales investigados en la causa.<\/p>\n<p>Seg\u00fan supo Noticias Argentinas, la medida fue solicitada por el fiscal federal\u00a0<strong>Eduardo Taiano<\/strong>, junto a la Secretar\u00eda para la Investigaci\u00f3n Financiera y el Recupero de Activos Il\u00edcitos (SIFRAI) y la Direcci\u00f3n General de Recuperaci\u00f3n de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n, que se inici\u00f3 en febrero de este a\u00f1o, busca determinar si existi\u00f3 una maniobra de\u00a0<strong>estafa, tr\u00e1fico de influencias, cohecho y abuso de autoridad<\/strong>\u00a0en la creaci\u00f3n y el lanzamiento de $LIBRA.<\/p>\n<h4><strong>La ruta del dinero<\/strong><\/h4>\n<p>El pedido de congelamiento se bas\u00f3 en un an\u00e1lisis de trazabilidad realizado a partir de informaci\u00f3n que brind\u00f3 la plataforma\u00a0<strong>Binance<\/strong>\u00a0sobre los movimientos de dos de los imputados,\u00a0<strong>Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy<\/strong>.<\/p>\n<p>Se detect\u00f3 que ambos compart\u00edan la propiedad de una billetera virtual de \u00abfirma m\u00faltiple\u00bb, desde la cual se transfirieron los fondos a las dos direcciones que ahora fueron congeladas. La actividad de esta billetera se concentr\u00f3 entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, coincidiendo con el per\u00edodo posterior al\u00a0<strong>\u00abTech Forum Argentina 2024\u00bb<\/strong>\u00a0y el mes de lanzamiento de $LIBRA.<\/p>\n<p>Para efectivizar la medida sobre los fondos en el extranjero, la jueza Servini libr\u00f3 un\u00a0<strong>exhorto internacional a las autoridades de El Salvador<\/strong>. Adem\u00e1s, la empresa emisora de la criptomoneda USDT,\u00a0<strong>Tether International<\/strong>, ya confirm\u00f3 que efectiviz\u00f3 el congelamiento de los activos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La medida fue dispuesta por la jueza Mar\u00eda Servini a pedido del fiscal Eduardo Taiano. 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