En la causa se investiga una asociaci\u00f3n il\u00edcita que habr\u00eda utilizado a 55 empresas fantasmas para aprobar los tr\u00e1mites de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaci\u00f3n por m\u00e1s de 300 millones de d\u00f3lares
\nLa maniobra ocurri\u00f3 en medio del cepo cambiario para importaciones
\nA partir de una denuncia de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos, el magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 8, Gustavo Meirovich, Secretar\u00eda N\u00b0 16 a cargo de Lorena Di Gironimo, dispuso la realizaci\u00f3n de m\u00e1s de 25 allanamientos y orden\u00f3 la captura de varias personas. Hasta el momento habr\u00eda 3 detenidos.
\nA partir de la investigaci\u00f3n de AFIP, que habilitara la promoci\u00f3n de la denuncia en agosto de 2016, se ha trabajado coordinada y activamente con el Tribunal en la realizaci\u00f3n de diversas medidas de prueba, entre las que se destacan los operativos de hoy.
\nEn la causa se investiga una asociaci\u00f3n il\u00edcita que habr\u00eda operado desde el a\u00f1o 2012 hasta mediados del a\u00f1o 2015, utilizando unas 55 empresas fantasmas a trav\u00e9s de las cuales se obtuvo la aprobaci\u00f3n de tr\u00e1mites de DJAI (declaraciones juradas anticipadas de importaci\u00f3n) por m\u00e1s de 300 millones de d\u00f3lares, posibilitando as\u00ed, el egreso de divisas a precio oficial en medio del cepo cambiario para importaciones que, en la pr\u00e1ctica, nunca se materializaban.
\nAdem\u00e1s se investiga la emisi\u00f3n de facturaci\u00f3n electr\u00f3nica ap\u00f3crifa, ingreso de mercader\u00eda de contrabando y lavado de activos.
\nYa se registraban en el expediente otras medidas ordenadas por el Juez y cumplidas poco tiempo atr\u00e1s, orientadas a los estudios contables que operaban como soporte de las empresas fantasmas.
\nPor otra parte, a partir de los informes realizados por AFIP, se logr\u00f3 identificar como uno de los principales cabecillas de la organizaci\u00f3n al conocido \u201cMr. Korea\u201d, vinculado as\u00ed tambi\u00e9n y actualmente detenido en el caso de la mafia de los contenedores.
\nEn la causa se registra secreto de sumario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
En la causa se investiga una asociaci\u00f3n il\u00edcita que habr\u00eda utilizado a 55 empresas fantasmas para aprobar los tr\u00e1mites de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaci\u00f3n por m\u00e1s de 300 millones de d\u00f3lares La maniobra ocurri\u00f3 en medio del cepo cambiario para importaciones<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[],"class_list":["post-11879","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-policiales"],"yoast_head":"\n