La mecánica consistía en robarle la información de cuenta a los usuarios que ingresaban engañados a ese sitio y luego vaciar las cuentas.
Las detenciones se produjeron en el marco de lucha contra delitos cibernéticos y económicos que lleva adelante el Ministerio de Seguridad de la Nación, en este caso en la modalidad de sustracción de información bancaria mediante la técnica de ingeniería social conocida como “phishing”.
La investigación se desarrolló a partir de un oficio de la UFI Nº 20 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucía, quien solicitó que se realicen tareas de campo sobre una organización criminal vinculada al delito de defraudación informática.
Las tareas investigativas, desplegadas desde fines de octubre del corriente año por el Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la PFA, arrojaron que los sospechosos reemplazaban la página web del Banco Provincia por otra falsa, que a simple vista resultaba idéntica.
Cuando la víctima, creyendo que se encontraba en el portal de su home banking, ingresaba sus datos de acceso, en realidad los estaba entregando a los cibercriminales, que luego los utilizaban para robar dinero de la cuenta o los comercializaban a terceros.
También se valían de servidores, muchas veces alojados en el extranjero, para subir páginas propias, con funciones y diseños copiados y casi exactos a los de páginas web de empresas, entidades financieras o bancarias, por medio de las cuales realizaban transferencias de dinero, enviándolo a distintas cuentas, con el objeto de que no se pueda establecer una trazabilidad, para posteriormente convertirlo en criptomonedas.
Con el total de las pruebas recabadas, el Juzgado Nacional de Rogatorias, a cargo del Dr. Alejandro A. Litvack, ordenó cuatro allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, y durante el operativo fueron detenidos dos hombres argentinos mayores de edad, según informó el sitio ANDigital. También se secuestró una pistola calibre .22 milímetros junto a 7 municiones del mismo calibre, 12 teléfonos celulares, una notebook, una tablet y un pendrive.
Posteriormente; y como resultado de diversas pesquisas ordenadas por la UFI Nº 3 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, efectivos de la DUOF Pergamino detuvieron, en la localidad de Mariano H. Alfonzo, a un hombre argentino de 62 años de edad vinculado a dicha organización delictiva, a quien le secuestraron además un teléfono celular.
Intervino el Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del Dr. Julio Caturla, y los detenidos y los elementos secuestrados quedaron junto a disposición de este magistrado.
